Проверка контрагентов

Профессиональная проверка контрагентов – услуга, в рамках которой предоставляется качественная, комплексная  проверка контрагентов по широкому спектру параметров с использованием всех доступных источников информации. Наибольшим спросом услуга пользуется у малых и средних по размеру компаний, у которых нет внутренней службы безопасности. Проверка осуществляется экспертами, имеющими опыт и квалификацию, доступ к различным базам данных и регистрам, а также хорошо знают тонкости особенности законодательства и отраслевых стандартов.

Основные цели проверки контрагентов

• устранение рисков и потерь при сотрудничестве с ненадежными или мошенническими партнерами;
• повышение доверие и репутацию на рынке;
• соблюдение законных требований и договорных обязательств.

Какие виды проверок существуют?

В зависимости от целей и потребностей заказчика могут проводиться различные виды проверок. Среди наиболее распространенных видов проверок можно выделить следующие:

• Юридическая проверка – проверка юридического статуса, реквизитов, учредителей, руководства, лицензий, сертификатов, судебных споров и исполнительных производств контрагента;
• Финансовая проверка – проверка финансового состояния, оборотов, налогов, долгов, кредитной истории, банкротства, арбитражных дел контрагента;
• Репутационная проверка – проверка репутации контрагента на рынке, отзывов клиентов и партнеров, скандалов и конфликтов, участия в коррупционных схемах или отмывании денег;
• Безопасностная проверка – проверка соответствия контрагента требованиям безопасности, экологии, качества продукции или услуг, социальной ответственности.

Комплексная проверка контрагента

ГК “Сигма-Профи" предлагает комплексную услугу по проверке контрагента.

• Информация о контрагенте собирается со множества открытых и закрытых источников и анализируются в тесной взаимосвязи с его коммерческим предложением либо c планируемой сделкой;
• Предоставляемый итоговый документ – это просто сведенная в единый файл выгрузка информации, а полноценное заключение, основанное на юридической и финансово-экономической оценке рисков, связанных с деятельностью потенциальных контрагентов;
• Сведения о запросе клиента, а также о результатах проверочных мероприятий являются конфиденциальными.

Результаты проверки

Отчет о результатах проверки контрагента представляет собой единый информационно-аналитический материал, включающий в себя общую информацию о контрагенте (наименование, реквизиты, учредители, руководство, виды деятельности, контакты и др.), итоги юридической, финансовой, безопасностной, репутационной проверок. Отдельное место занимает резюме – общая оценка надежности и порядочности контрагента, возможные риски при сотрудничестве, а также блок рекомендаций.

Обратившись к профессионалам ГК «Сигма-Профи», клиент легко решает ряд задач, среди которых:

• верификация данных контрагента, обнаружение задолженностей, судебных исков и пр.;
• выявление фирм-однодневок;
• оценка состояния дел компании для предотвращения рисков;
• определение предельно допустимого размера кредита;
• возможность сотрудничества на условиях авансовых расчетов и т. д.

Благодаря нашей подробной проверке Вы будете полностью уверены в бизнес-партнере или сможете вовремя принять необходимые меры безопасности.